אינדקס
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-358453-00.html
בעלי מניות מן הציבור מייצגים את הבנק ותובעים 1.56 מיליארד שקל מרוסק-עמינח, מאור, רף ועשרות נושאי משרה ודירקטורים בעקבות פרשת הונאות המס בארה"ב
הבנק שילם קנסות והוציא הוצאות של 2 מיליארד שקל בפרשה זו, כמעט 10% מההון העצמי שלו. לטענת בעלי המניות, בשנים 2011-2000 ניהל לאומי את עסקיו בארה"ב בהתייחס ללקוחות רבים כסוג של "מסייע לעבריינים" ובדרך התנהגות עבריינית, תוך שהוא מפר חוקים רבים והוראות רגולטוריות רבות של ארה"ב ושל מדינותיה.
הבנק פתח ללקוחות רבים חשבונות סמויים, או בשמות בדויים או מספריים בלבד. בשנים 2009-2000 שלח הבנק לארה"ב עובדים לשם טיפול בלקוחות, אשר הסתירו מרשויות ההגירה את העובדה שהם נכנסו לארה"ב למטרות עבודה ופתחו עבור הלקוחות חשבונות בניגוד לנהלים. עוד נאמר בתביעה, שהוגשה באמצעות עוה"ד יצחק אבירם ושחר בן-מאיר, כי הבנק הפנה לקוחות ליועצים חיצוניים על-מנת שאלו יסייעו להם לייסד חברות או ישויות משפטיות במקלטי מס כדי להסתיר את זהותם ולנהל את החשבונות דרך אותן ישויות.
בעלי מניות מן הציבור מייצגים את הבנק ותובעים 1.56 מיליארד שקל מרוסק-עמינח, מאור, רף ועשרות נושאי משרה ודירקטורים בעקבות פרשת הונאות המס בארה"ב
הבנק שילם קנסות והוציא הוצאות של 2 מיליארד שקל בפרשה זו, כמעט 10% מההון העצמי שלו. לטענת בעלי המניות, בשנים 2011-2000 ניהל לאומי את עסקיו בארה"ב בהתייחס ללקוחות רבים כסוג של "מסייע לעבריינים" ובדרך התנהגות עבריינית, תוך שהוא מפר חוקים רבים והוראות רגולטוריות רבות של ארה"ב ושל מדינותיה.
הבנק פתח ללקוחות רבים חשבונות סמויים, או בשמות בדויים או מספריים בלבד. בשנים 2009-2000 שלח הבנק לארה"ב עובדים לשם טיפול בלקוחות, אשר הסתירו מרשויות ההגירה את העובדה שהם נכנסו לארה"ב למטרות עבודה ופתחו עבור הלקוחות חשבונות בניגוד לנהלים. עוד נאמר בתביעה, שהוגשה באמצעות עוה"ד יצחק אבירם ושחר בן-מאיר, כי הבנק הפנה לקוחות ליועצים חיצוניים על-מנת שאלו יסייעו להם לייסד חברות או ישויות משפטיות במקלטי מס כדי להסתיר את זהותם ולנהל את החשבונות דרך אותן ישויות.
