מדינה שלמה נגד הבקנאים והבנקים
הבנקי חשודים בסיוע להעלמת מיסים במיליארדים באירופ ובארה"ב
הם חשודים במתן אשראי והלוואות של 400 מיליארדים לטייקונים שמעולם לא החזירו אותם
ולא התכוונו להחזיר אותם כאשר מראש ידעו שלא זכאים לקבל את האראי וההלוואות אלה
על פי השמועות הבנקאים חשודים שקבלו הטבות ודברים נוספים תמורת ההלוואות והאשראי לטייקונים בידעה שאלה לא יוחזרו
למעשה הכספים נגנבו מהבנקים והם במקלטי מס בסין ובמקומות רבים אחרים
הרשויות בארה"ב הודיעו הלילה רשמית על ההסדר, שאינו כולל פטור לנושאי משרה בבנק
הייתכן שאינטרס גביית מס של מדינה זרה יביא לסנקצייה פלילית חמורה בישראל
[You must be registered and logged in to see this link.]
במשטרה ובננקים לא פתחו בחקירות
היועץ המשפטי ומבקר הבנקים גם לא חקר את הדברים
אף אחד לא רוצה לנגוע בתפוח הלוהט
[size=43]עתירה לבג”ץ: יו”ר בנק מזרחי היה חלק ממערכת פשע מאורגן[/size]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[size=35][You must be registered and logged in to see this link.][/size]
[size=46][rtl]בנק ישראל: לאומי הפר חוק איסור הלבנת הון, הבכירים לשעבר ייאלצו להחזיר חלק מהבונוסים[/rtl][/size]
[rtl]המפקח על הבנקים דורש מלאומי לקבוע מתווה לחישוב מחדש של כספי הבונוס ששולמו לנושאי המשרה בפרט עבור היו"ר לשעבר איתן רף, המנכ"לית לשעבר גליה מאור, ומנהל החטיבה לבנקאות פרטית לשעבר צבי איצקוביץ'[/rtl]
[You must be registered and logged in to see this link.]בנק לאומי נקנס ב-4.2 מיליון שקל בשל הפרות חוק איסור הלבנת הון
ההפרות נבעו מאי דיווח על פעילות בלתי רגילה של לקוחות וכן מחוסרים במידע שנמסר לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ■ הקנס לא קשור להתנהלות הבנק שהובילה להסדר עם הרשויות בארה"ב
[You must be registered and logged in to see this link.]
בנק ישראל קנס 5 בנקים שהפרו הוראות חוק איסור הלבנת הון ב-2.5 מיליון שקל
[You must be registered and logged in to see this link.]
פרשת ענק של הלבנת הון במיליארדים נחשפה בבנק הפועלים
[You must be registered and logged in to see this link.]
[rtl]הצ'יינגים בישראל - מכבסת הכספים הגדולה במדינה לשירות משפחות הפשע וארגוני הטרור[/rtl]
[rtl]היקף הכספים המתגלגלים בכ-2,000 הצ'יינג'ים הפועלים עבר, לפי הערכות, את זה של הבנקים. למעשה, איש לא יודע מה באמת קורה כי הצ'יינג'ים חדלו לדווח לרשויות. הם מגלגלים מיליארדים וכולם מגלגלים עיניים[/rtl]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[size=30]בשל הפרת חוק הלבנת הון: 1.15 מיליון ש' קנס לבנק הבינלאומי[/size]
בנק ישראל: "ההפרות נבעו מאי דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על פעילות בלתי רגילה של לקוח"
[You must be registered and logged in to see this link.]
כל הנאמר כאן הוא לכאורה